» » СБУ ликвидировала конвертцентр с общим оборотом около 50 млн. грн.

СБУ ликвидировала конвертцентр с общим оборотом около 50 млн. грн.

Регион 3-08-2010, 12:00
505

Сотрудниками СБУ в Луганской области прекращено функционирование конвертационного центра, который использовался правонарушителями для широкомасштабного вывода финансовых ресурсов в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

 

Установлено, что организаторы конвертцентра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных. С использованием этой схемы с августа 2009 г. по июль 2010 г. злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около 50 миллионов гривен.

 

В конце июля в ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности правонарушителей оперативники СБУ задержали курьера с наличностью. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника с системой «клиент-банк», печати предприятий. Заблокировано 42 текущие счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру, в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова, на которых аккумулировано свыше 1 млн. грн.

 

По материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

 

Следствие по делу продолжается.

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: