У Донецькій області понад мільярд гривень податкова вивела з "тіні" з початку року
Управління боротьби з відмиванням доходів ГУ ДПС у Донецькій області виявило «тіньові» фінансові операції на мільярд гривень з початку року.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, податківці встановили фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 1 млрд 181 млн гривень, а сума встановленого збитку - 743 млн гривень.
З них у сфері державних закупівель складено чотири матеріали з ознаками кримінальних правопорушень на суму легалізованих доходів 14,2 млн гривень, і за предикатними злочинами встановлено збитки на суму 10 млн гривень.
Усі матеріали щодо проведених перевірок передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.
За результатами розгляду переданих 11 матеріалів три з них приєднані до кримінальних проваджень.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
15
