В Донецкой области более миллиарда гривень налоговая вывела из "тени" с начала года
Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривень с начала года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривень, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривень.
Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривень, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривень.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.
По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
15
