В Северодонецке разоблачили мощный конвертационный центр

Четверо жителей Северодонецка организовали мощный конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн. грн.

Об этом рассказал начальник управления налоговой милиции государственной налоговой службы в Луганской области Евгений Азаров, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в состав центра входило восемь транзитных фирм, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств – прокручивали виртуальные сделки и незаконно переводили безналичные средства в наличные. Учредителями и руководителями данных «серых» фирм за денежное вознаграждение согласились быть посторонние лица.

У «конвертаторов» изъято 100 тыс. грн. проконвертированной наличности, 8 печатей и угловых штампов предприятий, входивших в состав центра, 11 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.

Следственные действия в отношении участников конверт-центра продолжаются. Устанавливаются суммы незаконно сформированного налогового кредита.