В Северодонецке работал межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 100 млн. грн.

На Луганщине оперативники Миндоходов «накрыли» межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 100 млн. грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Конверт» был создан для оказания «услуг» по минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Киевской, Донецкой, Харьковской и других областей.

Установлено, что организаторы конвертационного центра - пять жителей области открыли офисы по конвертации средств в Северодонецке.

Они создали предприятие, реквизиты и счета которого использовали в схемах минимизации налоговых обязательств трех подконтрольных фирм. Через счета этих фирм «клиенты» конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики - переводили безналичные средства в наличные и незаконно формировали кредит по НДС. Установлено около 30 предприятий, которые воспользовались «услугами» этого центра. Все операции по приобретению товаров, работ, оказанию услуг осуществлялись виртуально.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в текущем году составил более 100 млн. грн.

В ходе обысков помещений и офисов северодонецких «минимизаторов» специалисты Миндоходов выявили и изъяли регистрационные и первичные документы, а также черновые записи бухгалтерского учета подконтрольных фирм, компьютерную технику и мобильные телефоны, чистые бланки с печатями фирм. На расчетные счета наложены аресты.

Следственные действия в отношении участников конвертационного центра продолжаются.