В Северодонецке предпринимательница на дому организовала конвертационный центр. За год «отмыла» 10 млн. грн.

В Северодонецке частный предприниматель, прикрываясь оказанием транспортных услуг и оптовой торговлей, помогала легальным предприятиям незаконно минимизировать налоги. От «сделок» предпринимательница получала свой процент. Услугами «частного» конвертационного центра пользовались не только предприятия из Северодонецка и Лисичанска, но и из Полтавской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.

Отметим, что в начале 2010 года эта же предпринимательница уже привлекалась к уголовной ответственности за налоговые махинации. Она формировала налоговые кредиты от фиктивных фирм. Суд тогда признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов. При этом, учитывая искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и возмещение нанесенного государству ущерба, ее освободили от уголовной ответственности. Ей даже разблокировали счета и вернули печати, которые ей, как выяснилось, снова пригодились для незаконной деятельности.

Все фиктивные фирмы «конвертатор» регистрировала на близких родственников и соседей. Семейный «бизнес» со временем набирал обороты, за год им удалось «прокрутить» более 10 млн. грн.

Сотрудники Северодонецкого главного отдела налоговой милиции арестовали 18 расчетных счетов, провели обыски, изъли у «конвертаторов» печати и штампы фиктивных предприятий, бухгалтерские и налоговые документы, компьютерную технику, носители информации и черновые записи, которые свидетельствовали о противоправной деятельности.

Также изъяты банковские карточки, с помощью которых средства обналичивали.

В отношении участников конвертационного центра возбуждены уголовные дела.