В Луганской области раскрыт очередной конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Так, одно из таких предприятий стало победителем тендерных торгов на общую сумму свыше 92 млн. грн., а другое предприятие являлось поставщиком победителей тендеров на общую сумму около 16 млн. грн.

Налоговики выяснили, что организаторы «конверта» в течение длительного времени незаконно переводили безналичные средства в наличность. Легальные предприятия Луганской области перечисляли средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на банковские счета транзитных и фиктивных субъектов хозяйствования.

После этого средства в виде возврата финансовой помощи перечислялись на банковские счета малообеспеченных жителей г. Луганска и по доверенности снимались наличностью. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий. Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял около 20 млн. грн.

Во время обысков по месту расположения офиса «конвертационного» центра, а также по адресам проживания его организаторов изъяты: первичные документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованные в незаконной «конвертации» денежные средства, 18 печатей и штампов, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Наложены аресты на текущие счета 6 транзитных и фиктивных предприятий в 3 банковских учреждениях, с помощью которых осуществлялась незаконная «конвертация» денежных средств, заблокированы средства на общую сумму 2 млн. 903 тыс. гривен.

Один из организаторов центра задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Напомним, в конце января 2011 года налоговики ликвидировали конвертационный центр в Стаханове с годовым оборотом более 50 млн.грн.

В начале января налоговики Луганской области остановили деятельность еще двух конвертационных центров. За два года оборот одного центра составил 15 млн. грн. С помощью второго в год обналичивали более 70 млн.грн