В Луганской области ежемесячно через фиктивные фирмы «отмывали» около 15 млн. грн.

В Луганской области ежемесячно «конвертировали» около 15 млн. грн. Во время обысков в офисах конвертационного центра изъято 1,53 млн. грн. наличности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Конвертаторы использовали 11 «транзитных» субъектов предпринимательства, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства как оплату за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги или выполненные работы. Деньги в дальнейшем перечислялись на счета 5 фиктивных субъектов хозяйствования.

После этого средства в виде возврата финансовой помощи перечислялись на банковские счета физических лиц и по доверенности снимались наличностью. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались «клиентам» - должностным лицам реально действующих предприятий.

Фактически операции по продаже товаров, выполнению работ и предоставлению услуг «выгодоприобретателям» - клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись.

Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 15 млн. гривен.

Во время обысков в офисах конвертационного центра изъято 1,53 млн. грн. наличности, предназначенной для передачи клиентам, наложены аресты на банковские счета физических лиц.