В Луганске правоохранители выявили конвертационный центр с 5,5 млн. грн. на банковском счету

В Луганске оперативники УГСБЭП разоблачили конвертационный центр с 5,5 млн. грн. на банковском счету.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Луганской области.

В частности, было установлено, что одно из луганских ООО осуществляло фиктивную предпринимательскую деятельность. Данная коммерческая структура являлась одним из звеньев в цепи предприятий, которые использовались махинаторами для незаконного формирования налогового кредита.

Из-за деятельности конвертационного центра мимо бюджета проходили миллионы гривен. С целью прекращения этой преступной схемы сотрудники УГСБЭП провели комплекс оперативных мероприятий.

Так, был арестованы банковский счет общества с ограниченной ответственностью, на котором было около 5,5 миллионов гривен. Кроме того, при посещении и проверке данного ООО были выявлены многочисленные нарушения налогового законодательства Украины.

Установлено, что путем безосновательного искусственного занижения валовых доходов своего предприятия руководство ООО умышленно уклонилось от уплаты в бюджет налога на прибыль за 4 квартал 2010 года на суму 5 миллионов 419 тысяч гривен.

С целью возмещения причиненных государству убытка районным судом города Луганска было вынесено постановление о снятии ареста с банковского счета данной фирмы в сумме 5 миллионов 500 тысяч гривен и одновременно перечислении этих средств в доход государства на счет Государственного казначейства Украины в городе Луганске.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (Фиктивное предпринимательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.