В Луганске обнаружили очередной незаконно организованный конвертационный центр

Трое луганчан украли у государства 30 миллионов гривен. Деньги «отмывали» через незаконно организованный конвертационный центр.

Легальные луганские предприятия за якобы приобретенные товары и услуги переводили денежные средства на банковские счета "транзитного" субъекта ведения хозяйства, после чего перечислялись на счета «фиктивных» предприятий. Потом молодые аферисты снимали «наличку» под видом закупки товарно-материальных ценностей и за исключением процентов передавали "клиентам" – должностным лицам легальных предприятий.

По такой схеме луганчане только за прошлый год заработали более 30 миллионов гривен. Инспекторы налоговой милиции Луганской области наложили аресты на 8 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано свыше 1,2 миллиона гривен. Кроме того, было арестовано имущество одной из организаций на 900 тысяч гривен и на автомобиль одного из обвиняемых на 80 тысяч гривен.

По словам налоговиков, один из обвиняемых уже арестован по решению суда. Сейчас он находится под стражей. Второй аферист задержан и помещен во временный изолятор. Поиски третьего соучастника продолжаются, пишет «В городе».