В Луганске конвертационный центр организовали прямо в банке. Ежемесячный оборот – 15-20 млн. грн.

В Луганской области Служба безопасности Украины совместно с работниками налоговой милиции пресекла незаконное функционирование конвертационного центра, через который правонарушители вывели в теневое обращение свыше 80 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что организаторы конвертационного центра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции и предназначалась для аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных денег. При использовании этой схемы с августа 2010 года злоумышленникам удалось обналичить около 80 миллионов гривен (по 15-20 миллионов гривен ежемесячно).

Особенностью этой нелегальной финансовой структуры стало активное и непосредственное участие в ее функционировании представителей коммерческого банка. Почти все работники Луганского филиала банковского учреждения в той или иной форме способствовали финансовой сделке: нарушая должностные обязанности, принимали платежные поручения по поддельными подписями; уклонялись от проведения финансового мониторинга и других мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Даже «офис» конвертационной структуры находился в помещении банка. Курьеры получали наличные средства не через кассу банка - деньги через служебный выход им выносил работник банка. В планах злоумышленников была организация новой «услуги» - доставки наличных «клиентам» с применением банковской инкассации.

В конце апреля сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра. Правоохранители заблокировали на счетах структуры более 700 тысяч гривен, изъяли значительное количество документации, касающейся деятельности подставных фирм, печатей, бланков и т.п.

По материалам СБУ налоговыми органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб. Следствие по делу продолжается. Осуществляются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к функционированию противозаконной схемы, и документирования их противоправной деятельности.

Напомним, на днях в Луганске сотрудники налоговой милиции разоблачили еще один  конвертационный центр. Злоумышленники ежемесячно «прокручивали» почти 10 млн. грн.

В начале мая 2011 года налоговики Луганской области разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн грн. Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты хозяйствования, подконтрольные одному из организаторов центра.

В конце января 2011 года налоговики ликвидировали «конверт» в Стаханове. Его годовой «доход» - более 50 млн.грн.

В начале 2011 года налоговики Луганской области остановили деятельность еще двух конвертационных центров. За два года оборот одного центра составил 15 млн. грн. С помощью второго в год обналичивали более 70 млн.грн.