В Алчевске бизнесмен попался на «отмывании» денег

Налоговики разоблачили директора частного предприятия Алчевска, который пытался легализовать средства, полученные преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области.

По информации пресс-службы, злоупотребляя служебным положением, во время проведения капитального ремонта котельной для заказчика тендерных торгов руководитель составил недостоверные документы об объемах выполненных работ.

В действительности же все было только на бумаге, а проведенная сделка позволила ему незаконно получить около 100 тыс. грн. бюджетных средств.

В дальнейшем он легализовал денежные средства путем проведения наличных финансовых операций с фиктивной луганской фирмой. По данному факту возбуждено уголовное дело.