У "кришуванні" кол-центрів і відмиванні майна викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора (фото, відео)

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, посадовець ОГП створив й очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

"Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці", — зауважили у НАБУ.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем:

• понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
• понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат;
• понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.

Попередня правова кваліфікація:

• ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації", — додали у НАБУ.

Детальніше — у відео:

Операція «Карфаген» (повне відео)

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко.

Читайте також: 6 років за ґратами: ВАКС поставив крапку в "газовій справі" ексголови ДФС Насірова