СБУ викрили схему фінансування терористів НВФ “Л/ДНР” на десятки млн доларів
СБУ заблокувало схеми фінансування бойовиків, що діють на території ОРДЛО.
Організатори діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії, яка була створена у Кропивницькому, повідомляє Східний Варіант з посиланням на прес-центр Служби безпеки України
Середньомісячний обіг тіньових грошей добігав суми у розмірі десятків мільйонів доларів.
За попередніми даними слідства, декілька місцевих мешканців та їх спільники з ОРДЛО налагодили механізм отримання грошей через псевдоброкерські послуги та спеціально облаштований для цього підпільний колл-центр.
Шахраї телефонували громадянам та пропонували “інвестувати” гроші в акції відомих компаній під “гарантії” швидких надприбутків. Для участі у цій афері громадяни переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.
Після одержання коштів злочинці виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували через приховані криптовалютні операції.
Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів у Кіровоградській області фахівці Служби виявили:
- Комп’ютерну техніку
- Зразки програмного забезпечення;
- Засоби зв’язку;
- Інші предмети і матеріали із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
Також читайте: Служба безпеки України виявила дві схеми фінансування незаконного військового формування “ЛНР”
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
126
