СБУ разоблачила в Луганской области конвертационный центр

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила и перекрыла канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400-$600 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что на Луганщине правонарушители организовали предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности, функционированию конвертационных центров и других противоправных сфер деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты по контрабандному перемещению товаров, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, чиновники которых, вопреки Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что к противоправному механизму причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинга.

8 августа в отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209-1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

25 августа  при обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов-«конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их клиентов.

В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн. Следствие продолжается.