СБУ ликвидировала на Луганщине очередной конвертационный центр

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, сотрудники СБУ установили, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, присоединились работники двух банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.

13 июля 2011 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным - при передаче мешков с деньгами. Задержан курьер конвертационного центра и банковская инкассаторская машина, в которой находились «отмытые» деньги. Пытаясь убежать, курьер создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн. грн.

Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы 10 подконтрольных организаторам сделки коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов. На счета физических лиц, которые использовались злоумышленниками, наложен арест.

Относительно лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб.