В Полтавской области ликвидирован конвертцентр, осуществивший незаконных операций на 106 млн. грн.

Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и незаконно легализовала в течение 2011 года более 106 млн. грн. "теневых" средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Проверяя деятельность нескольких предприятий Полтавской и Кировоградской областей, налоговики обнаружили, что у них значительно занижены налоговые обязательства по НДС.

Впоследствии выяснилось, что все они обращались к конвертационному центру, который состоял из одиннадцати фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

В рамках возбужденного по данным фактам уголовного дела оперативники налоговой милиции обнаружили и изъяли первичную хозяйственную документацию, штампы и печати фиктивных СХД, бланки различных финансово-хозяйственных документов, на которых уже были проставлены оттиски печатей и подписи их должностных лиц, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех фигурантов, причастных к незаконным сделкам, и возмещению нанесенных государству убытков.