В Луганске конвертационный центр ежемесячно «отмывал» более 10 млн. грн.

В Луганске разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно «отмывал» более 10 млн. грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Изначально, сотрудники УГСБЭП УМВД в Луганской области задокументировали факт фиктивного предпринимательства со стороны частной фирмы, которая расположена на территории областного центра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако, в ходе расследования также было установлено, что данная фирма входит в цепочку предприятий, связанных друг с другом, которые образуют преступную схему уклонения от налогообложения – конвертационный центр. Всего в него вошло более десятка субъектов коммерческой деятельности.

В частности, правоохранителям стало известно, что все они напрямую связаны с 5 банковскими учреждениями, где были открыты их расчетные счета, с помощью которых осуществлялось незаконное формирование налогового кредита и валовых выплат. Как установлено, примерный оборот денежных средств по этим счетам ежемесячно составлял более 10 млн грн.

С целью документирования преступной деятельности конвертационного центра сотрудники УГСБЭП по месту расположения офиса фирмы, которая организовала данную преступную схему, провели обыск. Изъяты для проверки первичные бухгалтерские и налоговые документы ряда подконтрольных коммерческих структур. В черновых записях, мобильных телефонах, компьютерной технике были обнаружены свидетельства махинаций, связанных с уклонением от налогообложения. Данные вещественные доказательства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

С целью возмещения причиненного интересам государства ущерба в 5 банковских учреждениях, расположенных в городе Луганске, наложен арест на 615 тыс. грн, размещенных на 13 расчетных счетах тех коммерческих структур, которые входят в цепочку конвертационного центра.

Незаконная деятельность цепочки конвертационного центра осуществлялась по следующей схеме: легальные субъекты хозяйственной деятельности заключали договора на бестоварные операции с так называемыми транзитными предприятиями конвертационного центра. А последние, в свою очередь, перечисляли эти средства на банковские счета фиктивных предприятий, с которых осуществлялось снятие наличных денег. В результате такой махинации в казну государства не попадали крупные суммы в виде НДС. В этом и заключался смысл криминальной конвертации.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на целую сеть фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.