В "крышевании" колл-центров и отмывании имущества разоблачили преступную организацию во главе с чиновником Офиса Генпрокурора (фото, видео)

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.

"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы", — отметили в НАБУ.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали по ряду схем:

• свыше 20 млн грн было израсходовано на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества;
• свыше 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, руководители организации легализованы путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;
• более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

В настоящее время разоблачены 5 участников преступной организации.

Предварительная правовая квалификация:

• ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
• ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации", — добавили в НАБУ.

Детальнее — в видео:

Операція «Карфаген» (повне відео)

Напомним, НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу Юлии Тимошенко.

Читайте также: 6 лет за решеткой: ВАКС поставил точку в "газовом деле" экс-главы ДФС Насирова