В Донецке «накрыли» конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн.

Сотрудники главного управления Министерства доходов и сборов в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 млн. грн., деятельность которого имела международный характер.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.

Как выяснилось, конвертационный центр организовал 40-летний местный житель, арендовав помещение в центре города. Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального сокрытия бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в денежную наличность.

За два года деятельности общий оборот проконвертированных средств составил более 600 млн грн.

Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий различных регионов Украины.