В Алчевске разоблачили конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

В Алчевске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра и выявлены преступная группа лиц, которые на протяжении 2009-2010 годов незаконно переводили безналичные средства в наличность. Об этом сообщил заместитель начальника отдела налоговой милиции Алчевской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Андрей Андреев.

По его словам, легальные фирмы, расположенные в Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке, Харькове и Киеве, за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных алчевским дельцам предприятий. После чего денежные средства перечислялись на счета «транзитных» предприятий. Под видом закупки товарно-материальных ценностей они за исключением процентов снимались наличностью и вместе с поддельными документами передавались «клиентам» - доверенным лицам легальных субъектов хозяйствования. Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра, превысил 50 млн. грн. Об этом сообщает Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области.

«Наложен арест на банковские счета 6 предприятий, на которых заблокировано свыше 970 тыс. грн. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело », - подчеркнул Андрей Андреев.