СБУ рассекретила деятельность фиктивной фирмы, которая помогла отмыть, по меньшей мере, 1,25 млн. грн.

В Луганской области в ходе работы по контролю за оборотом государственных финансовых ресурсов и наполнению бюджетов всех уровней сотрудники СБУ совместно с работниками налоговых органов разоблачили незаконную деятельность руководителя коммерческой структуры, связанной с фиктивным предпринимательством и предоставлением другим субъектам хозяйствования незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, весной 2011 года предприниматель приобрел уже зарегистрированную коммерческую структуру, которая согласно уставу должна специализироваться на поставках агропромышленной продукции. На самом деле фирма предоставляла другим предприятиям услуги по нелегальному переводу средств в наличность и уклонения от уплаты налогов в бюджет.

По данным СБУ, «партнерские отношения» с фиктивной фирмой поддерживали около трех десятков предприятий. Хозяйственные субъекты заключали с ней соглашения о выполнении несуществующих работ, закупку фиктивных товаров или услуг, а фирма за 7-10 процентов от суммы переводила средства в «теневые» наличные.

Установлено, что в результате бестоварных операций «партнерам» удалось избежать уплаты налога на добавленную стоимость минимум в сумме 1 млн. 250 тыс. грн. Сейчас сумма убытков, нанесенных бюджету, уточняется.

Относительно владельца частного предприятия Служба безопасности Украины возбудила и расследует уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

На счета предприятия наложен арест. Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству.