Руководитель одного из ЧП Луганска незаконно получил кредит в сумме 700 тыс. грн.

По общим материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Руководитель частного предприятия незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн.

Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.

В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом предоставлено справку, которая содержала сфальсифицированые сведения о начисленной заработной плате - не подтверждено информацией Пенсионного фонда и сведениям по форме 1-ДФ.

«По условиям кредитного договора, заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) получено наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска», - рассказал и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.