На Луганщине задержаны 3 подозреваемых в организации конвертцентра

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области и управления Службы безопасности Украины в Луганской области на прошлой неделе задержали 3 подозреваемых в организации конвертационного центра в Луганской области. Об этом сообщил представитель налоговой администрации области.

Установлено, что центр организовали 3 жителей области. Предприятия области якобы за приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета транзитных субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета фиктивных фирм, передает «Новости.dn.ua» cо ссылкой на УН.

В дальнейшем мошенники обналичивали деньги под видом закупки товарно-материальных ценностей и передавали клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (услуги).

Фактически же никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг у транзитных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям не проводилось. Арестован 61 банковский счет, на котором заблокировано более 5 млн. гривен.

В офисе конвертационного центра был проведен обыск, в ходе которого изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий и 20 печатей, 1,5 млн. гривен, компьютерная техника. Организаторы центра задержаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.