На Луганщине руководители предприятия незаконно завладели 900 тыс. грн.

В Луганской области правоохранители расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия, которые незаконно завладели денежными средствами в сумме более 900 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Как отметил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, нарушители разоблачены в результате совместных действий сотрудников управления и главного отдела налоговой милиции специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов.

Должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью незаконно завладели денежными средствами в виде кредиторской задолженности в размере 900 тыс. грн. и легализовали их.

В холе проверки было установлено, что кредиторская задолженность перед другим частным предприятием была сформирована путем составления заведомо неправдивых документов за якобы выполненную работу по капитальному ремонту здания на 1 млн. грн.

«В дальнейшем должностные лица обратились в Третейский суд с иском о передаче в счет задолженности здания, которое принадлежит ООО. Иск был удовлетворен. Для придания правомерности своим действиям о происхождении недвижимого имущества, право собственности на здание было зарегистрировано. Сума легализованного дохода по уголовному делу составила более 900 тис. грн.», - отметил Владимир Дихтенко.