На Луганщине руководитель публичного акционерного общества незаконно легализовал более 18 млн. грн.

В Луганской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили одного из руководителей публичного акционерного общества. Об этом сообщает Департамент по связям МВД Украины.

Как выяснилось, он в течение 2007-2008 годов не предоставил в надлежащей инстанции информацию о финансовых операциях, связанных с получением более 18 миллионов гривен страховых взносов, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.