На Луганщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 50 млн. грн.

В Луганской области сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который использовался правонарушителями для перевода в «теневой» оборот финансовых ресурсов государственного бюджета Украины и хищения кредитных средств банковского учреждения с государственной долей собственности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторами конвертационного центра являются руководители одной из коммерческих структур Луганщины. Злоумышленники использовали нелегальную финансовую структуру для обналичивания безналичных бюджетных средств, выделяемых на финансирование строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской области. Это позволяло злоумышленникам уклоняться от уплаты налога на прибыль.

Кроме того, правоохранители обнаружили, что в конце 2008 года государственным банком было предоставлено этой коммерческой структуре кредит в размере 450 тыс. грн, для получения которого чиновники фирмы использовали поддельные документы о наличии залогового имущества, которое фактически предприятию не принадлежало.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В офисе организаторов преступной сделки правоохранители изъяли финансовые документы, компьютерную технику, печати подконтрольных предприятий, наложен арест на текущие счета.

Следствие по делу продолжается.