В Луганске директор ЧП преступным путем завладел и легализовал 500 тыс. грн.

Директор одного из частных предприятий Луганска незаконно завладел и легализовал средства в размере почти 500 тыс. грн. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко.

По его словам, установлено, что налоговый кредит по НДС на полмиллиона гривен был сформирован бывшим директором одного из частных предприятий областного центра безосновательно по налоговым накладным, полученным от другого частного предприятия, которое не отчитывалось в налоговые органы и не платило налоги. «При расчетах были использованы векселя, эмитированные будто одним государственным открытым акционерным обществом области на сумму почти 3 млн. грн. Однако, как пояснил главный бухгалтер вышеупомянутого акционерного общества, векселей предприятие не эмитировало и к операциям с ними не имело никакого отношения », - рассказал Владимир Дихтенко.

В дальнейшем с целью сокрытия незаконного происхождения полученных средств директор предприятия получил их наличными из личной карточки через банкоматы и кассу банковского учреждения.

По общим материалам управления и главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Луганске возбуждено уголовное дело.