Луганский конвертационный центр ежемесячно «отмывал» 10 млн. грн.

В Луганске сотрудники налоговой милиции разоблачили очередной конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

Организаторами «бизнеса» оказались трое луганчан. Злоумышленники незаконно переводили безналичные средства в наличность. Таким образом они ежемесячно «прокручивали» почти 10 млн. грн. Никаких операций по приобретению и поставке товаров, работ и услуг не происходило.

«Конвертаторы» переводили безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства. В дальнейшем деньги перечислялись на счета четырех луганских фиктивных фирм, должностные лица которых не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Затем под видом возврата финансовой помощи средства перечислялись на банковский счет физического лица - малообеспеченного жителя Луганска, и только после этого их снимали наличностью и за исключением процентов возвращались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков налоговики арестовали 6 банковских счетов, провели обыски в офисе «конвертаторов» и по местам их проживания, при которых изъяли доказательства противоправной деятельности - первичные бухгалтерские и налоговые документы, 10 печатей, черновые записи и компьютерную технику.

Относительно «конвертаторов» возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, двое из них задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Кстати, каждый из преступного трио ранее уже был осужден за аналогичные преступления и приговором суда им уже назначен условные сроки наказания. Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, в начале мая налоговики Луганской области разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн грн. Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты хозяйствования, подконтрольные одному из организаторов центра.

В конце января 2011 года налоговики ликвидировали конвертационный центр в Стаханове с годовым оборотом более 50 млн.грн.

В начале 2011 года налоговики Луганской области остановили деятельность еще двух конвертационных центров. За два года оборот одного центра составил 15 млн. грн. С помощью второго в год обналичивали более 70 млн.грн.