Ефремова подозревают в отмывании денег и просят финансистов США и ЕС присмотреться к «Укркоммунбанку»

Центр противодействия коррупции и Pepwatch (организация по противодействию отмывания денег политически значимыми лицами Украины) провели расследование о бизнесе председателя фракции Партии Регионов в парламенте, экс-губернатора Луганской области Александра Ефремова.

С результатами расследования можно ознакомиться на сайте «Статки Януковича».

Так, по состоянию на январь 2014 года бизнес интересы Александра Ефремова сосредоточен вокруг компаний, которые можно сортировать на две группы:

 - «финансовые», которые осуществляют управление активами и контролируются холдинговой компанией TBM Holdings, Inc, зарегистрированной в штате Невада, США.

- «промышленные», которые выиграют миллиарды гривен на государственных закупках, поставляя государственным предприятиям Луганщины различные товары и услуги.

Финансовая группа

Исходя из материала, Александр Ефремов уже годами использует американскую холдинговую компанию «TBM Holdings  Inc» из штата Невада (США) для прикрытия своих бизнес-интересов. В частности, американская компания прямо связана со схемами искусственного банкротства крупнейших промышленных предприятий Луганщины.

Руководитель американской компании Болгарин Христо Колев вовлечен в структуру собственности нескольких предприятий Ефремова, которые через сомнительные тендерные процедуры выигрывают миллиардные контракты у государственных предприятий, находящихся на грани банкротства.

Согласно данным расследования, TBM Holdings, Inc была основана в США, штат Невада, 27 января 2004 года. Уставный капитал компании составляет 110 000 долларов. Согласно выписке из государственного реестра штата Невады, исполнительным директором и президентом компании является Болгарин Христо Колев, адрес которого: 2360, Corporate Circle St, 400, Henderson, NV, 89074-7722. Одновременно, в презентации, размещенной на официальном сайте TBM Holdings, Inc, указано, что контролирующим акционером группы является (или в течение определенного времени был) Эдуард Лозовский, который, как известно, с апреля 2010 года работает заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

«В связи с этим мы просим правительство США провести проверку TBM Holdings, Inc на предмет участия в компании по отмыванию денег высшими политическими деятелями Украины. На время проведения расследования имущество «TMB Holdings, Inc» должно быть арестовано. Особое внимание финансовых учреждений ЕС и США должно быть обращено к транзакциям, которые осуществляются через «Укркоммунбанк».

Как известно, с конца 1996 до 1997 года председателем Правления «Укркоммунбанка» был Александр Ефремов. Эдуард Лозовский работал с августа 1996 года на руководящих должностях «Укркомунбанка» , а после избрания Ефремова заместителем председателя областной государственной администрации в 1997 году Лозовский возглавил Правление банка.

«Укркоммунбанк» уже более 10 лет является одной из ключевых компаний группы Ефремова - Лозовского, так как еще с конца 90-х годов банк использовался для проведения различных полулегальных схем, в частности, для доведения до банкротства государственных предприятий и их скупки по заниженной цене.

1

Поділитись: