В Донецкой области прокуратура раскрыла схему по уходу от налогов

В Донецкой области при вмешательстве прокуратуры ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области в рамках проведения досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины) разоблачен и ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом средств на сумму более 100 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией.

В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодополучателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей.