СБУ «накрыла» деятельность международных контрабандистов

Служба безопасности Украины совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершила операцию по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный "теневой" оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Документирование противоправной деятельности группировки, в которую входили граждане Вьетнама, Польши, Литвы и Украины (общей численностью 28 человек), проводилось в тесном взаимодействии с Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши.

Контрабанда валюты осуществлялась членами преступной группировки через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп". Лица, привлеченные к перемещению валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял $30 - 35 млн. В дальнейшем валюта выводилась на счета в зарубежных банках через конвертцентры Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности - резидентов Украины.

СБУ возбудила три уголовных дела: по статье 201 (контрабанда), 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Соответствующие уголовные дела возбуждены также правоохранителями Польши, Литвы и Чехии.