В Луганской области по счетам конвертационного центра дельцы «перегнали» почти 21 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции г. Северодонецка (Луганская область) выявили конвертационный центр. При проверке выяснилось, что к преступной группировке причастны три гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой инспекции в г.Северодонецк.

Схема работы группы не отличалась оригинальностью. В Северодонецке и Лисичанске было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали суммы от легальных предприятий Луганской и Донецкой областей. Под видом платежей в качестве оплаты товаров или услуг, которых в действительности не существовало, осуществлялся перевод средств на счета фиктивных и транзитных фирм. В дальнейшем деньги снимались со счетов наличными, якобы на закупку товаров, но в действительности они за исключением процентов возвращались должностным лицам тех же легальных предприятий. Таким образом, по счетам конвертаторов прошел почти 21 млн. грн.

Организатор конвертационного центра был задержан при выходе из банка и заключен под стражу. У него изъято 42 тыс. грн, которые предназначались очередному «клиенту». В офисе центра сотрудники налоговой милиции изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Налоговики проводят мероприятия по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения нанесенного государству ущерба.