В Северодонецке выявлен конвертцентр, сделки которого составили около 21 млн. грн.

В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из предприятий г. Северодонецка был проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате чего установлено, что должностные лица этого предприятия организовали деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает налоговая милиция г. Северодонецка.

Было установлено, что к преступной группировке причастны три человека.

В Северодонецке и Лисичанске были созданы несколько «фиктивных» фирм, на счета которых поступали денежные суммы от легально действующих предприятий Луганской и Донецкой областей. Однако назначение платежей – оплата товаров или услуг, которых, на самом деле, не существовало. После чего деньги снимались со счетов наличными, якобы на закупку товаров, но в действительности денежные суммы за вычетом процентов возвращались должностным лицам тех же легальных предприятий, передает «Час Пик».

Организатор конвертационного центр» был задержан при выходе из банка и помещен под стражу. При задержании у него было изъято денежную сумму в размере 42 тыс. грн., только что снятую для передачи «клиенту».

При проведении обыска офисного помещения сотрудниками налоговой милиции было изъяты печати «фиктивных» предприятий, компьютерная техника, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи с подтверждением противоправной деятельности.