В Луганской области «накрыли» крупный конвертационный центр, который обслуживал более 50 фирм
На Луганщине прекращено функционирование конвертационного центра, который обслуживал около 50 предприятий в трех областях Украины
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, в Луганской области в рамках работы по детенизации финансового сектора, обеспечение стабильности в кредитно-банковской системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства сотрудники СБУ ликвидировали мощный конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял от 120 до 150 млн. гривен.
В течение полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность, пользовались около 50 субъектов хозяйствования из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже был свой «филиал».
В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали курьера конвертационного центра, у которого изъято свыше 1,7 миллиона гривен наличными.
Во время обысков офисных помещений нелегальной структуры изъяты документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме.
В отношении организаторов и лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
