В Северодонецке частный предприниматель, прикрываясь оказанием транспортных услуг и оптовой торговлей, помогала легальным предприятиям незаконно минимизировать налоги. От «сделок» предпринимательница получала свой процент. Услугами «частного» конвертационного центра пользовались не только предприятия из Северодонецка и Лисичанска, но и из Полтавской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.
Отметим, что в начале 2010 года эта же предпринимательница уже привлекалась к уголовной ответственности за налоговые махинации. Она формировала налоговые кредиты от фиктивных фирм. Суд тогда признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов. При этом, учитывая искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и возмещение нанесенного государству ущерба, ее освободили от уголовной ответственности. Ей даже разблокировали счета и вернули печати, которые ей, как выяснилось, снова пригодились для незаконной деятельности.
Все фиктивные фирмы «конвертатор» регистрировала на близких родственников и соседей. Семейный «бизнес» со временем набирал обороты, за год им удалось «прокрутить» более 10 млн. грн.
Сотрудники Северодонецкого главного отдела налоговой милиции арестовали 18 расчетных счетов, провели обыски, изъли у «конвертаторов» печати и штампы фиктивных предприятий, бухгалтерские и налоговые документы, компьютерную технику, носители информации и черновые записи, которые свидетельствовали о противоправной деятельности.
Также изъяты банковские карточки, с помощью которых средства обналичивали.
В отношении участников конвертационного центра возбуждены уголовные дела.
Ворог застосовував артилерію та міномети різних модифікацій. У селі пролунали чотири вибухи. Про це повідомив… Read More
За 11 травня росіяни поранили двох жителів Новоселівки Першої та Миколаївки. Про це повідомив начальник Донецької обласної… Read More
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2024 року, за… Read More
Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів,… Read More
У понеділок в Луцьку переселенців прийматиме керівництво пенсійного фонду Луганщини. Про це 11 травня поінформувала… Read More
Військова авіація ЗСУ протягом доби завдала кілька результативних ударів по силах та засобах противника. Про… Read More
This website uses cookies.