В Луганской области выявили конвертационный центр с ежемесячным оборотом свыше 50 млн. грн.

На Луганщине разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом свыше 50 млн. грн.

 

Об этом сообщил заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, подполковник налоговой милиции Виталий Перунин, сообщает пресс-служба ведомства.

 

По его словам, трое жителей организовали незаконный перевод безналичных средств в наличность. Офисы конвертаторов действовали не только в областном центре, но и в Киеве.

 

Оперативники установили, что руководил общей схемой «оптимизации» налогов 45-летний житель Алчевска. Он использовал предприятия «транзитно-конвертационного» направления, входивших в состав этого центра. «Как было доказано, операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям - клиентам конвертационного центра, не осуществлялись», - рассказал Виталий Перунин.

 

Кроме того, конвертаторы, чтобы скрыть незаконную деятельность, использовали луганское предприятие для формирования легальной истории своей хозяйственной деятельности. Кстати, данная фирма была победителем тендеров на поставку продукции государственным предприятиям. При этом цена продукции превышала рыночную, а разницу между рыночной и фактической ценой реализации в дальнейшем конвертировали в наличные, часть из которой возвращалась должностным лицам государственных предприятий в виде «отката».

 

В результате - в 34 банковских учреждениях наложены аресты на 250 счетов 30 предприятий, на которых заблокировано около 1 млн. грн. Двух организаторов «конвертационного» центра задержали. Сейчас они находятся под стражей.

 

Возбуждено 5 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, следствие продолжается.