На Луганщине прекращено функционирование конвертационного центра, который обслуживал около 50 предприятий в трех областях Украины
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, в Луганской области в рамках работы по детенизации финансового сектора, обеспечение стабильности в кредитно-банковской системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства сотрудники СБУ ликвидировали мощный конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял от 120 до 150 млн. гривен.
В течение полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность, пользовались около 50 субъектов хозяйствования из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже был свой «филиал».
В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали курьера конвертационного центра, у которого изъято свыше 1,7 миллиона гривен наличными.
Во время обысков офисных помещений нелегальной структуры изъяты документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме.
В отношении организаторов и лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
На окупованій території Луганщини, що підконтрольна бойовикам «лнр», 28 гектарів територій вигоріло на 22 природних… Read More
Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» успішно відбили російський штурм на Покровському напрямку,… Read More
Російські загарбники мобілізують вчителів на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Центр національного спротиву… Read More
На окупованій Луганщині водій Volkswagen на швидкості вилетів з дороги у яр. Про це повідомляють… Read More
У суботу, 18 травня, російські військові обстріляли, ймовірно, з артилерії село Веселе у Покровському районі… Read More
Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне… Read More
This website uses cookies.