В Луганске разоблачили конвертационный центр, с помощью которого в год обналичивали более 70 млн.грн

Сотрудниками отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганск совместно с сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Луганской области пресечена деятельность конвертационного центра, с помощью которого только за 2009 год было обналичено более 70 млн.грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганск.

Участники данного конвертационного центра на протяжении 2009 года проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий.

Через предприятия, задействованные в незаконным бизнесе только за 2009 год было обналичено более 70 млн. грн.

Налоговики провели обыски офиса конвертационного центра, адресов проживания его участников, а также личного автотранспорта работников незаконного предприятия. В ходе проверок правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехнику.

Кроме того, по результатам обысков, налоговики наложили арест на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств. Также было заблокировано около 200 тыс. грн.

В настоящее время установлено, что преступную деятельность осуществляла группа из семи человек. Роли каждого участника центра были четко распределены: одни общались с клиентами, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках.

Участники конвертационного центра, которые занимались подбором клиентов и непосредственно снимали деньги в банках арестованы и помещены в следственный изолятор.

В настоящее время Ленинский районный суд признал виновным владельца фиктивного ЧП «Луганьтопсервис». Суд назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Кроме того, осужден курьер данного конвертационного центра по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконных действиях с платежными документами. Курьера приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должность бухгалтера на 1 год и с освобождением от отбытия наказания с испытательным сроком в 3 года.

В настоящее время суд над остальными участниками центра продолжается.