В Луганске разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно «отмывал» более 10 млн. грн.
Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Изначально, сотрудники УГСБЭП УМВД в Луганской области задокументировали факт фиктивного предпринимательства со стороны частной фирмы, которая расположена на территории областного центра.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако, в ходе расследования также было установлено, что данная фирма входит в цепочку предприятий, связанных друг с другом, которые образуют преступную схему уклонения от налогообложения – конвертационный центр. Всего в него вошло более десятка субъектов коммерческой деятельности.
В частности, правоохранителям стало известно, что все они напрямую связаны с 5 банковскими учреждениями, где были открыты их расчетные счета, с помощью которых осуществлялось незаконное формирование налогового кредита и валовых выплат. Как установлено, примерный оборот денежных средств по этим счетам ежемесячно составлял более 10 млн грн.
С целью документирования преступной деятельности конвертационного центра сотрудники УГСБЭП по месту расположения офиса фирмы, которая организовала данную преступную схему, провели обыск. Изъяты для проверки первичные бухгалтерские и налоговые документы ряда подконтрольных коммерческих структур. В черновых записях, мобильных телефонах, компьютерной технике были обнаружены свидетельства махинаций, связанных с уклонением от налогообложения. Данные вещественные доказательства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
С целью возмещения причиненного интересам государства ущерба в 5 банковских учреждениях, расположенных в городе Луганске, наложен арест на 615 тыс. грн, размещенных на 13 расчетных счетах тех коммерческих структур, которые входят в цепочку конвертационного центра.
Незаконная деятельность цепочки конвертационного центра осуществлялась по следующей схеме: легальные субъекты хозяйственной деятельности заключали договора на бестоварные операции с так называемыми транзитными предприятиями конвертационного центра. А последние, в свою очередь, перечисляли эти средства на банковские счета фиктивных предприятий, с которых осуществлялось снятие наличных денег. В результате такой махинации в казну государства не попадали крупные суммы в виде НДС. В этом и заключался смысл криминальной конвертации.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на целую сеть фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
На ТОТ Луганщини 30 пожеж сталося протягом минулої доби. Про це 18 травня повідомляє окупаційне… Read More
Міністерство оборони України розпочало тестування ще одного сервісу для військовозобовʼязаних — електронної черги до територіальних… Read More
У бою з ворогом 13 травня 2024 року загинув захисник з Лисичанська Сергій Савельєв. Про це… Read More
США наступного тижня проведуть чергове засідання у форматі «Рамштайн» щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання відбудеться… Read More
Два модульні медичні пункти працюють у віддалених селах Лиманської громади. Як поінформував начальник Донецької ОВА… Read More
Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень, найбільше — на Краматорському та Покровському напрямках,… Read More
This website uses cookies.