В Луганске арестованы организаторы конвертационного центра с оборотом более 100 млн. грн.

Очередную успешную операцию по пресечению деятельности конвертационного центра провели сотрудники Ленинского отдела налоговой милиции МГНИ в городе Луганске.

Операция по выявлению и пресечению деятельности преступной группы, которая занималась незаконным переводом безналичных денег в наличные, готовилась несколько недель. К разработке были привлечены сотрудники налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции, представители областного аппарата налоговой администрации, бойцы администрации, бойцы физзащиты.

По оперативным данным, за 2009 год через конвертцентр прошло более 100 млн гривен. Когда все подготовительные работы были завершены, операция началась. Было проведено 10 обысков, наложен арест на 25 счетов. Изъяты печати предприятий – однодневок, оргтехника и, что немаловажно, деньги в сумме более полумиллиона гривен, пишет ЛКТ.

 «Данная группа характеризовалась тем, что ее услугами пользовались фирмы из Киева, Донецка, Одессы, Харькова, в том числе и крупные производители», - отметил Сергей Ляшенко, начальник отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ г. Луганска.

Преступную деятельность осуществляла группа из семи человек, каждый из которых выполняли свою роль. Одни общались с клиентами, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Основные участники конвертационного центра, которые занимались подбором клиентов и непосредственно снимали деньги в банках, арестованы и содержатся в следственном изоляторе. Организовал этот преступный бизнес житель города Киева, который пока скрывается от следствия. Работы по его розыску и привлечению других активных участников продолжается.