Трое луганчан создали конвертационный центр с оборотом 60 млн.грн.

На Луганщине оперативники Миндоходов раскрыли «конверт» с оборотом 60 млн. грн.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе главного управления Миндоходов в Луганской области.

По словам заместителя начальника-начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области Евгения Азарова, конвертационный центр, действовавший в Луганске, создали трое жителей областного центра для минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Харьковской и других областей.

Ориентировочный оборот средств предприятий, входивших в состав этого центра, составил 60 млн. грн.

«Работало криминальное «трио», - рассказал Евгений Азаров, - по налаженной схеме - предприятия перечисляли подконтрольным фирмам деньги за якобы приобретенные у легальных субъектов хозяйствования (производителей продуктов питания, реализаторов бытовой техники и хозяйственных товаров) товары и услуги. А те в свою очередь безосновательно формировали налоговый кредит по НДС. На самом деле ни одна из этих «бумажных» сделок не была проведена в реальности. В дальнейшем деньги перечисляли на подконтрольные «центру» фирмы, а потом на счета физических лиц и только после этого обналичивались».

По словам Евгения Азарова, у «конвертаторов» изъято почти 200 тыс. грн. наличными, печати и штампы подконтрольных фирм, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В отношении участников «центра» и должностных лиц фирм, входивших в его состав, начато 4 уголовных производства об уклонении от уплаты налогов.

Евгений Азаров отметил, что по результатам проведения проверок подконтрольных «транзитных» предприятий, ожидаемый экономический эффект составит более 9 млн. грн.

Он подчеркнул, что всего с начала года сотрудники оперативного управления Миндоходов региона пресекли деятельность 5 групп, предоставлявших услуги легальным плательщикам по минимизации налоговых обязательств перед бюджетом. Изъято около 1 млн. грн. и $2,5 тыс. В отношении участников конвертационных центров и должностных лиц субъектов, входивших в их состав, открыто 12 уголовных производств.

Не остались без внимания и клиенты конвертцентров. Им дополнительно доначислено налоговых обязательств на 14 млн. грн., в бюджет уже поступило 9,5 млн. грн. По должностным лицам легальных субъектов хозяйственной деятельности следователи открыли 21 уголовное производство об уклонении от уплаты налогов.