» » Украина в «черном списке» стран-коррупционеров

Украина в «черном списке» стран-коррупционеров

Новости Украины 19-03-2010, 12:15
356

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, передает «Прайм-ТАСС»

 

Новый список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих, «стратегические недостатки» в борьбе с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансового терроризма (ФТ). В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.

 

FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».

 

Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения. В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список.

 

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: