» » На Одесщине ликвидирован центр, где легализировалось более 30 млн. грн.

На Одесщине ликвидирован центр, где легализировалось более 30 млн. грн.

Новости Украины 29-01-2010, 16:45
669

Сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

 

Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур, пишет УНИАН.

 

Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных договоров. Месячный оборот конвертационного центра составлял более 30 млн грн. 28 января с.г. в результате спецоперации задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе «конвертационного» центра изъяты 2,5 млн грн наличных, одна единица огнестрельного оружия с патронами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печати нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк».

 

По материалам СБУ органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: