» » СБУ ликвидировала конвертационный центр, ежемесячно выводивший в теневой оборот свыше 80 млн. грн.

СБУ ликвидировала конвертационный центр, ежемесячно выводивший в теневой оборот свыше 80 млн. грн.

Новости Украины 15-09-2010, 13:30
396

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала конвертационный центр, который ежемесячно выводил в теневой оборот свыше 80 млн. грн. Об этом сегодня на брифинге заявила руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко, сообщает РБК-Украина.

 

По ее словам, в течение 2009 г. группа бывших налоговиков зарегистрировала на подставных лиц в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур. Через текущие счета данных фирм в 16 банках ежемесячно в теневой наличный оборот выводилось свыше 80 млн. грн. "Клиентами этого межрегионального конвертационного центра были предприятия, государственные и бюджетные учреждения Киева, Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей. За период деятельности данной преступной схемы субъекты ведения хозяйства уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на несколько сотен миллионов гривен", - сказала М.Остапенко.

 

Она добавила, что трое организаторов финансовых махинаций задержаны, а на текущих счетах фирм заблокировано свыше 5,1 млн грн.

,
comments powered by Disqus
Материалы по теме: