СБУ вместе с прокуратурой Донецкой области вскрыли крупную рейдерскую схему

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Всего зафиксировано более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории страны, совершенных этой группировкой.

Сообщается, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции совместно с бывшими руководителями Даби в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий. Их деятельность осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

Организаторы сделки, используя незаконно полученные ключи доступа к госреестров, без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

«Они систематически вносили ложные сведения в государственных баз данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности», - сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой совершено более 300 регистрационных действий для переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ТОТ АР Крым.

Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.

Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных госисполнителями на основании судебных решений.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы, рассказали в СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживание участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий.

Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Отжатые украинские заводы в ОРДЛО перешли под контроль российских фирм.