В Стаханове выявили конвертационный центр

В Стаханове налоговики нейтрализовали конвертационный центр. Об этом сообщил начальник отделения противодействия схемам уклонения от уплаты налогов отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Сергей Гончаров, передает пресс-служба ГНА в Луганской области.

В частности, он отметил, что конвертационный центр специализировался на переводе безналичных средств в наличность в сфере перевозок.

«В состав центра входило несколько человек, которые выполняли различные функции - организатора, кассира, водителя, курьера, диспетчеров и бухгалтера. Связь с клиентами поддерживалась через Интернет. Подпольный офис был расположен на частной территории, к которой контролировался с помощью видеонаблюдения и ограничивался строгим пропускным режимом», - рассказал Сергей Гончаров.

По его словам, деньги от клиентов после предварительной договоренности перечислялись на счета легальных транзитов, взаиморасчеты подтверждались налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования и снимались наличными за банковскими чеками или при помощи пластиковых карточек. Всего конвертаторы через счета подконтрольных субъектов хозяйствования обналичили более 15 млн. грн.

Как отметил налоговик, по результатам проведенных следственных действий изъято 30 тыс. грн. наличности, 5 печатей, штампы, системные блоки и документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий. Наложен арест на счета, где заблокировано свыше 100 тыс. грн.

«Продолжается досудебное следствие, проводятся следственные действия, направленные на документирование уклонения от налогообложения клиентов конвертационного центра. Проводятся выемки бухгалтерских и налоговых документов, предоставленных преступниками клиентам с целью безосновательного завышения налогового кредита и валовых расходов », - подчеркнул Сергей Гончаров.