В Стаханове прикрыли конвертцентр, ежемесячный оборот которого составлял 4 млн. грн.

В Стаханове сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Установлено, что длительное время они осуществляли незаконный перевод безналичных денежных средств в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия Луганской, Донецкой, Киевской и других областей Украины перечисляли безналичные денежные средства на банковские счета «транзитных» и фиктивных субъектов предпринимательства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги. После этого денежные средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались клиентам - должностным лицам легальных предприятий.

Фактически операции по продаже товаров, выполнению работ и предоставлению услуг легальным «выгодоприобретателям» не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, ежемесячно составлял почти 4 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий на общую сумму 107 тыс. грн. Изъято 25 печатей и штампов, учредительные документы, компьютерную технику, магнитные носители информации и черновые записи.