В Луганской области разоблачили очередной конвертационный центр

Налоговики Луганской области остановили деятельность очередного конвертационного центра. За два года оборот центра составил 15 млн. грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая администрация в Луганской области.

По словам начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Павла Скарабутова, установлено, что в течение 2009-2010 годов группа лиц предоставляла услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Полученные от легальных предприятий средства перечислялись на банковские счета «транзитных» предприятий, из которых перечислялись на расчетные счета субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности».

В дальнейшем деньги с расчетных счетов фиктивных предприятий под видом закупки товарно-материальных ценностей снимались наличностью и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами за якобы приобретенные товары и услуги. Операции по приобретению товаров, работ, услуг фактически не осуществлялись.

Оборот средств по счетам предприятий, входивших в конвертационный центр, за указанный период составлял 15 млн. грн.

В результате проведенных мероприятий, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 8 банковских счетов 4 предприятий, на которых заблокировано 250,7 тыс. грн, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.