Сумская ОПГ «отмывала» деньги на фиктивных фирмах Луганской области
Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело против 4 жителей Сумской области по подозрению в организации преступной группы. Сумчане «отмывали» деньги на фиктивных фирмах Днепропетровской и Луганской областей.
Об этом сообщает сайт ВсіCуми.com.
Должностные лица ООО, осуществляя операции по производству и реализацию горюче-смазочных материалов через сеть собственных АЗС населению и предприятиям Сумской области, уклонились от уплаты налогов в сумме 6,5 млн.грн.
Оперативники установили, что при реализации ГСМ, изготовленных из углеводородного сырья, добытого на территории Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей, искусственно наращивая расходы, злоумышленники применяли схемы с участием фиктивных фирм Днепропетровской и Луганской областей.
Для уклонения от уплаты налогов в официальной отчетности предприятия использовались поддельные договора поставок нефтепродуктов, налоговые и расходные накладные, другие документы финансово-хозяйственной деятельности.
В данный момент все участники ОПГ задержаны и находятся в следственном изоляторе в Сумах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
2
